首页 / 百科 / 内容详情 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有() 2022-04-04 3次阅读 洗钱 金融机构 下列 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有() A.利用银行洗钱(正确答案)B.通过证券业和保险业洗钱(正确答案)C.利用期货、期权洗钱(正确答案)D.通过买卖彩票和奖券 下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有() 金融机构对于以下哪些情形应该进行报告() 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()