首页 / 百科 / 内容详情 金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括 2022-04-04 5次阅读 外汇业务 金融机构 核实 金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括 A.(正确答案)B.C.D)A.单位名称B.法定代表人C.个人客户姓名、身份证件号D.个人客户住所、职业 联合国制定了（）有关反洗钱的规定，世界各国应据此将洗钱行为规定为刑事犯罪。 我国与反洗钱有关的规章主要包括（） 猜你喜欢 企业因未按规定办理存量权益登记而被外汇局进行业务管控，银行不能为企业办理资本项目外汇业务。（） 银行在办理每笔跨境担保外汇业务前，均应登录资本项目系统，查询企业是否存在管控信息，对存在管控信息的企业，银行应（）办理业务 商业银行经营外汇业务时，如果卖出多于买进，则称为 商业银行经营外汇业务时，如果卖出少于买进，则称为（） 在择期远期外汇业务中，当远期外汇汇率贴水时，（）。