首页 / 百科 / 内容详情 在分析可疑人员的实际交易行为时，可以通过哪些途径获得相关信息？（） 2022-04-04 4次阅读 可疑 途径 可以通过 在分析可疑人员的实际交易行为时，可以通过哪些途径获得相关信息？（） A.询问相关工作人员(正确答案)B.查阅开户资料C.查阅营业网点现场监控录像(正确答案)D.查阅ATM机监控录像(正确答案) 在分析可疑交易涉及交易数据时，要尽量得到哪些内容？（） 犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是（）。 猜你喜欢 校园里发现可疑人员时，正确的做法是（）。 关于可疑的、非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 关于可疑的?非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 可疑贷款损失的概率在（） 追根究底法是指对对方的需求和可疑的事情要追根究底，找到真正的问题所在