首页 / 百科 / 内容详情 反洗钱内控制度的主要内容有（） 2022-04-04 5次阅读 内控 洗钱 主要 反洗钱内控制度的主要内容有（） A.建立内部控制环境(正确答案)B.持续的员工培训计划(正确答案)C.建立内部控制措施(正确答案)D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价(正确答案) 金融机构应当设立( )或者( )负责反洗钱工作。（） 下列哪些机构适用2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》（） 猜你喜欢 为完善保险公司内控体系而制定的相关制度包括（）。 可以保障现金收支业务按照授权进行，增强经办人员和负责人员的责任感的内控措施是（）。 银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，完善内部机制，并按规定及时、准确、完整地向所在地外汇局报送相关信息。 建立和完善全覆盖的实时动态监管体系，构建企业内控监管的动态化、（）、可视化的融合平台，实现业务内控解构、合规监督及动态纠偏的数字智能（数智）化风控系统 风控内控授权“三位一体”的关系描述中关于风险管理是企业以生产经营为核心的各项管理的前提，也是管理的目的，是出发点和落脚点。