首页 / 百科 / 内容详情 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。（） 2022-04-04 7次阅读 资料 金融机构 妥善 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。（） A.数据信息(正确答案)B.业务凭证(正确答案)C.账簿(正确答案)D.报表 当发生（）大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告 《反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、( )、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为．（） 猜你喜欢 成组非参数检验对资料没有严格的要求，所以在进行两组数值变量资料比较时，可直接采用秩和检验。 属于定性资料的是（） 准备调查阶段要完全收集资料、整理资料两项内容。这是一个调查人员直接向调查对象索取、收集第一手资料的过程。 在资料审核过程中，对发现的不合格资料，可以分不同的情况采用不同方法处理，这些方法不包括（） 一手资料调查和二手资料调查有何不同？