首页 / 百科 / 内容详情 重点可疑交易报告的基本结构包括（） 2022-04-04 3次阅读 可疑 包括 重点 重点可疑交易报告的基本结构包括（） A.概括和发现过程(正确答案)B.账户基本情况，即对开户资料的分析结果(正确答案)C.交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等(正确答案)D.可疑点分析和判断结论(正确答案) 刑法第191条规定的洗钱方式包括（） 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)第一条规定，刑法第191条、第312条规定的“明知”，应当结合下列哪些主、客观因素进行认定？（） 猜你喜欢 校园里发现可疑人员时，正确的做法是（）。 关于可疑的、非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 关于可疑的?非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 可疑贷款损失的概率在（） 追根究底法是指对对方的需求和可疑的事情要追根究底，找到真正的问题所在