首页 / 百科 / 内容详情 下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（） 2022-04-04 5次阅读 洗钱 金融机构 履行 下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（） A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作(正确答案)B.设立专门的反洗钱岗位(正确答案)C.设立反洗钱专门机构D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告(正确答案) 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（） 下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（） 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）