首页
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()
未来题库
→
百科
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()
A.反洗钱年度报告(正确答案)
B.反洗钱有关信息资料(正确答案)
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容(正确答案)
D.客户档案资料
Tags:
中国人民银行
洗钱
报送
猜你喜欢
1.
根据《建设工程施工现场安全管理资料管理规程》规定,总承包单位应向()提供、报送安全资料,并接受建设、监理单位的监督、检查
2.
以下属于公文中的报送词语的是()。
3.
严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
4.
中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会分别对银行业、证券业和保险业进行监管,它们一起共同构成我国现代金融分业监管体系的基本框架。()
5.
简述成立银监会后中国人民银行的作用?
6.
中国人民银行的职责包括:()
7.
已有国家标准、行业标准的,企业可以另行制定企业标准,只需报送标准化部门备案。()
8.
中国人民银行影响利率的操作不包括
9.
下列属于中国人民银行职能的有
10.
中国人民银行连续暂停央行票据的逆回购意味着