首页 / 百科 / 内容详情 实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括（） 2022-04-04 6次阅读 洗钱 规章 处罚 实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括（） A.反洗钱法(正确答案)B.刑法C.金融机构反洗钱规定(正确答案)D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(正确答案) 对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（） 对以下哪些违法行为，可以处以罚款（） 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）